Gregorio Dalbón abrió un nuevo frente por las operaciones financieras del Banco Central con reservas de oro

El abogado presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) un informe para que el organismo estadounidense determine si corresponde investigar posibles pagos a intermediarios, comisiones y eventuales fallas en los controles de las transacciones realizadas durante 2025.

La presentación fue ingresada mediante el mecanismo conocido como Tip, Complaint or Referral (TCR), que permite acercar información al regulador. Dalbón aclaró que no reclama una recompensa económica y que su planteo se apoya en documentación pública, informes periodísticos y actuaciones judiciales.

El escrito no da por probada la existencia de sobornos ni atribuye delitos a las entidades involucradas. Solicita que la SEC evalúe si tiene jurisdicción y si existen elementos para revisar los pagos, los contratos y los mecanismos de control aplicados.

Dalbón puso bajo la lupa los vínculos con Deutsche Bank
Uno de los puntos centrales del reporte es la posible participación de Deutsche Bank AG en las operaciones. La entidad alemana fue identificada por distintas publicaciones como una de las contrapartes, aunque el Banco Central no confirmó oficialmente esa información.

Dalbón pidió que se determine quiénes participaron efectivamente de los contratos, qué honorarios o comisiones se abonaron y si alguno de esos pagos llegó, directa o indirectamente, a funcionarios extranjeros.

El abogado también recordó que la SEC sancionó a Deutsche Bank en 2021 por deficiencias en sus controles internos y registros contables, en un expediente relacionado con pagos a intermediarios vinculados con funcionarios de otros países. Sin embargo, el documento advierte que ese antecedente no demuestra que se haya repetido una conducta similar en la operatoria del BCRA.