Detuvieron a una funcionaria bonaerense por un lavado de $27 mil millones

Una investigación de la Justicia platense desarticuló una red que utilizaba cuentas virtuales a nombre de expresos vulnerables para blanquear fondos del juego clandestino.

La fiscalía penal de La Plata, encabezada por Betina Lacki, dio un paso decisivo en la desarticulación de una compleja organización criminal acusada de maniobras de lavado de activos por un monto estimado en $27.000 millones. La causa derivó en la detención de Albertina Mangini, una agente que prestaba funciones en una dependencia de enlace del Patronato de Liberados, imputada de liderar la captación ilícita de exconvictos para apoderarse de sus identidades digitales, según reveló Clarín.

Según se desprende del expediente tramitado ante el Juzgado de Garantías N° 6, la estructura aprovechaba la situación de vulnerabilidad social de personas sometidas a tutela judicial. El circuito financiero ilegal conectaría el blanqueo de fondos provenientes de plataformas de apuestas clandestinas con esquemas de arbitraje de divisas y criptoactivos previamente investigados en el Fuero Federal.

El mecanismo de captación biométrica y el esquema del "pitufeo"

La modalidad delictiva contemplaba el abordaje de personas recién liberadas o con penas de ejecución condicional. A cambio de sumas cercanas a los $80.000, los damnificados eran citados en locales comerciales del centro platense para someterse al escaneo de sus rostros y de la retina, además de la entrega de documentación personal. Con estos datos biométricos, los miembros de la red procedían a la apertura masiva de cuentas en billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago y PayPal.

Una vez habilitadas, las billeteras funcionaban como "mulas financieras". A través del método de fraccionamiento o smurfing, la organización movilizaba sumas fragmentadas mediante miles de transferencias para eludir las alertas de los organismos de control. Esos capitales ingresaban a plataformas de apuestas no autorizadas, donde eran transformados en fichas de juego para luego ser retirados con apariencia de ganancias legítimas, rompiendo la trazabilidad del dinero.

Conexiones directas con el expediente Sur Finanzas

El caso guarda correlación con la investigación federal sobre el entramado de la financiera Sur Finanzas. Entre los imputados en la causa platense sobresale el nombre de Ignacio Leonel Marchioni, un operador de mercado informal que se encuentra inhibido y con cuentas congeladas en el Fuero Federal de Lomas de Zamora por presuntas intermediaciones de gran escala con activos digitales.

A pesar de figurar en registros fiscales bajo categorías de pequeños contribuyentes, informes periciales atribuyen a Marchioni movimientos financieros por miles de millones de pesos a través de firmas de procesamiento de pagos y brokers de criptomonedas. Las autoridades procuran determinar si la red descubierta en el Patronato operaba de manera autónoma o si constituía una unidad de abastecimiento de fondos para la misma red de lavado.

Deslindes institucionales y situación de los imputados

Tras la trascendencia del operativo, desde la gobernación de la Provincia de Buenos Aires aclararon que Mangini reviste la condición de empleada del Ministerio Público Fiscal y que desempeñaba tareas administrativas vinculadas a convenios firmados por gestiones anteriores. Paralelamente a la causa penal, las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones disciplinarias correspondientes para evaluar su suspensión definitiva.

Junto a Mangini y Marchioni, la fiscalía imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano bajo los cargos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos. Algunos de los implicados han presentado descargos públicos sosteniendo que sus intervenciones se limitaron a operaciones legales de corretaje y arbitraje cripto, mientras el juzgado interviniente evalúa los pedidos de prisión preventiva planteados por la acusación.

FUENTE: BORDER PERIODISMO